El cumplimiento normativo es obligatorio en Colombia. No implementarlo correctamente puede implicar sanciones económicas, pérdida de credibilidad empresarial y obstáculos para acceder a nuevos contratos o financiación. Para garantizar la legalidad de sus operaciones, las empresas deben adoptar políticas, procedimientos y controles que respondan a exigencias tributarias, laborales, societarias y de prevención del lavado de activos.
¿Qué implica el cumplimiento normativo?
Se trata de asegurar que todas las actividades de la empresa respeten la legislación vigente. Esto incluye:
- Presentación correcta y oportuna de impuestos.
- Aplicación del SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).
- Implementación del PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial).
- Cumplimiento de normas de control interno, contabilidad y ética corporativa.
El cumplimiento no es una formalidad, sino una responsabilidad que previene errores costosos y facilita la operación segura y sostenible del negocio.
¿Por qué es crítico para tu empresa?
No cumplir con la normativa puede generar:
- Multas impuestas por entidades como la DIAN o la Superintendencia de Sociedades.
- Riesgos legales y reputacionales ante auditorías o investigaciones.
- Pérdida de confianza por parte de clientes, inversionistas o aliados estratégicos.
Implementar un sistema de cumplimiento adecuado protege legalmente a la empresa y fortalece su posición frente a competidores, licitaciones públicas y entidades financieras.
¿Cuándo debes actuar?
Las medidas deben adoptarse antes de que ocurra un incumplimiento o revisión por parte de autoridades. Es especialmente urgente en contextos como:
- Cambios en la legislación fiscal tras reformas recientes.
- Requisitos formales derivados del SAGRILAFT y el PTEE.
- Crecimiento empresarial que implique nuevas obligaciones regulatorias.
Actuar a tiempo evita sanciones y permite planear con eficiencia.
¿Dónde aplica esta normativa?
Todas las empresas que operan en Colombia están sujetas al cumplimiento normativo. Algunas, como las vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, tienen exigencias más estrictas, especialmente en relación con el lavado de activos, transparencia corporativa y controles contables.
¿Quién puede ayudarte a cumplir?
Nosotros, como firma especializada en cumplimiento normativo, ofrecemos servicios diseñados para que tu empresa implemente sistemas ajustados a sus necesidades. Nuestra experiencia incluye:
Reforma Tributaria
- Diagnóstico de riesgos fiscales.
- Ajuste de políticas contables y tributarias.
- Capacitación del equipo financiero.
SAGRILAFT y PTEE
- Diseño de manuales, políticas y códigos éticos.
- Formación de comités de cumplimiento.
- Mecanismos de denuncia y auditoría interna.
Revisoría Fiscal y Auditoría
- Validación de estados financieros.
- Evaluación de controles internos.
- Informes de cumplimiento regulatorio.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿El cumplimiento normativo aplica a cualquier empresa?
Sí, sin importar su tamaño o sector.
¿Qué riesgos implica no tener un sistema de cumplimiento?
Sanciones, auditorías, pérdida de contratos o reputación.
¿Cómo puedo saber si mi empresa está al día?
Podemos realizar una auditoría de cumplimiento para detectar brechas.
¿El SAGRILAFT y el PTEE son obligatorios para todas las empresas?
No, solo para aquellas que cumplen ciertos criterios definidos por la Superintendencia de Sociedades.