SAGRILAFT para la prevención de delitos en su empresa

derecho penal

SAGRILAFT


Cuente con profesionales especializados en el diseño a la medida de SAGRILAFT: Sistemas para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para su empresa.
TRIBUTAR le acompaña en la implementación de políticas, procesos, prácticas y herramientas, las cuales permiten minimizar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en sus contratos y operaciones.

¿Qué servicios incluye el acompañamiento para la implementación de SAGRILAFT?

Cada uno de los puntos en este listado de servicios está pensado para la seguridad de su negocio:

Acompañamiento en la implementación de Sistemas de Prevención de Riesgos de LA/FT/FPADM.

Acompañamiento en la implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial.

Outsourcing del Oficial de Cumplimiento.

Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos de LA/FT/FPADM.

Diseño de herramientas para el análisis, valoración y gestión de riesgos.


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