SARLAFT transporte: plazos, sanciones y cómo cumplirlo.
Las empresas del sector transporte en Colombia enfrentan un momento decisivo: deben ajustar sus procesos para adoptar un SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), no hacerlo puede acarrear sanciones graves, así como riesgos reputacionales, legales y financieros. El … Read More